Registrare e presentare una comunicazione di sospetto

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Sistema d’informazione goAML

Gli intermediari finanziari e i commercianti possono registrare e presentare le comunicazioni di sospetto, i relativi allegati e le informazioni aggiuntive tramite il sistema d’informazione goAML.

Registrazione e login

È necessario registrarsi per poter presentare le comunicazioni di sospetto su goAML.

Compilate il modulo e cliccate sul pulsante «Invia». Se la registrazione va a buon fine, riceverete entro 72 ore un’e-mail con i vostri dati d’accesso e ulteriori informazioni sul prossimo passo per la registrazione.
Seguite tutti i passi descritti nell’e-mail per finalizzare la registrazione.
Riceverete una conferma di registrazione per e-mail. Da quel momento sarà possibile accedere a goAML per redigere, salvare e inviare comunicazioni di sospetto.

Registrazione iniziale segnalante
Registrazione persona di un segnalante già registrato

Si prega di inserire le seguenti informazioni come primo passo verso la registrazione elettronica di una comunicazione di sospetto:

Nome

*

Cognome

*

Numero di cellulare

*

Formato: +41790000000

Nome del segnalante

*

E-mail

*

Se, una volta inviato il modulo, il sistema non dovesse reindirizzarvi alla pagina di conferma, verificate nell’apposita finestra che i dati registrati siano corretti.

Si prega di inserire le seguenti informazioni per l'ammissione di un'altra persona di un segnalante già registrato:

Nome

*

Cognome

*

Numero di cellulare

*

Formato: +41790000000

ID del segnalante

*

Nome del segnalante

*

E-mail

*

Si prega di controllare i dati sulla maschera di inserimento corrispondente, se non si viene reindirizzati alla pagina di conferma dopo l'invio del modulo!

Password o dati d’accesso dimenticati? Cliccate qui per prendere contatto via e-mail e reimpostare la password.

Avete già effettuato la registrazione?

Qui trovate il login di goAML.

Domande o problemi con la registrazione o il login?

Contattate la hotline di MROS al numero +41 58 461 60 00 o per e-mail.

Testare goAML

Al seguente link potete accedere alla versione di prova di goAML. Vi ricordiamo che nella versione di prova non devono essere inseriti dati reali di clienti.
Nel manuale utente dettagliato (user manual) (PDF, 9 MB, 22.01.2024) è disponibile una guida passo per passo.

Punti principali da considerare per la registrazione di comunicazioni di sospetto su goAML

Per ogni comunicazione di sospetto possono essere registrate e inviate al massimo 100 transazioni sospette (se desiderate inviarne più di 100, vi invitiamo a contattare MROS:+41 58 461 60 00).
Inviate gli estratti conto e di deposito delle transazioni sospette come allegati in formato PDF.
Se desiderate segnalare più relazioni d’affari, dovete registrare per ogni relazione e/o conto almeno una transazione BiParty (sospetta).
Potete registrare altri conti e/o depositi delle relazioni d’affari segnalate nonché altre informazioni relative a persone fisiche o giuridiche tramite una cosiddetta transazione MultiParty.
Per tutti i conti e i depositi di titoli di una relazione d’affari segnalata dovete trasmettere in allegato l’estratto patrimoniale in formato PDF.
Se volete segnalare soltanto un conto ma non l’intera relazione d’affari, è sufficiente un estratto conto sul quale figuri il saldo attuale.
Dovete trasmettere sempre come allegati anche ulteriori documenti come i documenti di apertura, KYC, eventuali articoli di stampa ecc.
Tutti gli allegati devono essere sempre presentati in formato OCR (sistema di riconoscimento dei caratteri).
MROS non accetta comunicazioni di sospetto trasmesse tramite il Message Board.

Trovate un manuale utente dettagliato e le domande più frequenti, assieme ad altro materiale di aiuto, più in basso nella sezione «Documenti utili».

Notificare l’interruzione di una relazione d’affari

Documenti e link utili

Registrazione e redazione di una comunicazione di sospetto

Fact Sheet goAML - Handout for goAML Web users (PDF, 1 MB, 22.01.2024)
Il fact sheet offre un sostegno pratico alla redazione di comunicazioni di sospetto e fornisce informazioni sulle nuove funzioni di goAML 5.2.
goAML Web User Manual (PDF, 9 MB, 22.01.2024)
Il manuale utente dettagliato contiene spiegazioni relative alla registrazione di comunicazioni di sospetto, degli indicatori, delle transazioni e degli allegati.
goAML Web-Manual - Registration & User Profile Management & MessageBoard (PDF, 1 MB, 17.06.2024)
Il manuale web di goAML fornisce una panoramica sull’architettura informatica di goAML agli intermediari finanziari e ai commercianti che inviano comunicazioni di sospetto. Contiene inoltre una guida alla registrazione e informazioni sulla gestione degli utenti.
Le risposte alle domande più frequenti di intermediari finanziari e commercianti sono disponibili nella sezione FAQ.

Comunicare l’interruzione di una relazione d’affari

Procedura in caso di interruzione di una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9b LRD – registrazione di un report CANCL/CANCT (PDF, 572 kB, 22.09.2022)

Casi particolari

Redigere comunicazioni di sospetto in formato cartaceo

Pagina informativa relativa ai formulari delle comunicazioni di sospetto (PDF, 251 kB, 22.06.2020)

Intermediari finanziari

Commercianti

Comunicazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD (DOCX, 22 kB, 22.06.2020)

Notifica ai sensi dell’articolo 7 LVP

Comunicazione ai sensi dell’art. 7 LVP (DOCX, 23 kB, 22.06.2020)

goAML: Domande frequenti (FAQ) (PDF, 232 kB, 19.09.2022)