Modulo di comunicazione per commercianti

Art. 9 LRD – obbligo di comunicazione per sospetto fondato

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1bis Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

     a.    è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
  b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP; o
  c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

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Ultima modifica 09.06.2020

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