Rapport annuel
Le rapport annuel renseigne sur les activités du MROS. Il contient notamment les statistiques annuelles et donne des informations sur les principaux développements stratégiques et les pratiques du MROS.
Rapports annuels 2014 - 2023
- Rapport annuel MROS 2023 (PDF, 745 kB, 01.05.2024)
- Rapport annuel MROS 2022 (PDF, 1 MB, 11.07.2023)
- Rapport annuel MROS 2021 (PDF, 796 kB, 19.05.2022)
- Rapport annuel MROS 2020 (PDF, 926 kB, 18.05.2021)
- Rapport annuel MROS 2019 (PDF, 596 kB, 15.02.2021)
- Rapport annuel MROS 2018 (PDF, 888 kB, 22.06.2020)
- Rapport annuel MROS 2017 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
- Rapport annuel MROS 2016 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
- Rapport annuel MROS 2015 (PDF, 4 MB, 22.06.2020)
- Rapport annuel MROS 2014 (PDF, 1 MB, 22.06.2020)
Les publications datant de plus de 10 ans sont archivées et peuvent être consultées à la Bibliothèque nationale suisse.
Autres publications du MROS pour les intermédiaires financiers et les négociants
Financial Intelligence Against Humain Trafficking
Le MROS, avec le soutien de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a lancé le projet « Financial Intelligence Against Humain Trafficking » FIAHT, dont l’un des objectifs est la rédaction d’un guide de sensibilisation des intermédiaires financiers. Le guide fournit entre autres une liste d’indicateurs aidant à repérer des activités liées à de la traite d’êtres humains et à des infractions connexes. Ce guide aidera les intermédiaires financiers et les négociants à identifier les transactions et comportements dans ce domaine de grande criminalité.
Alertes
Les alertes sont publiées en fonction de la situation et des incidents actuels. Elles s'adressent en premier lieu aux intermédiaires financiers dans le but de les soutenir dans leur évaluation des risques et le respect des obligations de diligence et de communiquer prévues par la loi sur le blanchiment d'argent.
- Alerts and typologies in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023 (PDF, 125 kB, 31.10.2024)
- Addendum to the alert dated November 3, 2023 in the context of the terrorist attacks by Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) on Israel on October 7, 2023 (PDF, 350 kB, 31.10.2024)
Rapports du Groupe Egmont
Le MROS est membre du Groupe Egmont, un réseau international composé de 177 cellules de renseignement financier (CRF) indépendantes sur le plan opérationnel. Le Groupe Egmont crée les conditions requises à l'échange international d'informations entre les CRF.
Le Groupe Egmont publie régulièrement une sélection de typologies (exemples concrets anonymisés de blanchiment d'argent: Best Egmont Cases 2014 – 2020). Ces typologies servent au transfert des connaissances entre les CRF et à la sensibilisation des autres parties prenantes à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Rapports du Groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF)
Le MROS fait partie du Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF). Il dirige le sous-groupe "Analyse des risques" et est responsable des évaluations nationales et sectorielles des risques (NRA) en collaboration avec d'autres autorités.
Évaluations nationales des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (NRA)
NRA sectorielles
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National Risk Assessment (NRA): Rapport sur l'utilisation du numéraire et les risques inhérents d'utilisation abusive pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse
(19 décembre 2018)
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National Risk Assessment (NRA): Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding
(19 décembre 2018)
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National Risk Assessment (NRA): Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales
(7 novembre 2018)
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Rapport "Blanchiment d'argent et financement du terrorisme par le biais d'organismes à but non lucratif"
(6 novembre 2018)
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Rapport "Vue d'ensemble de l'accès aux données du registre foncier en Suisse"
(11 septembre 2017)
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Tableau 1 du rapport "Vue d'ensemble de l'accès aux données du registre foncier en Suisse"
(11 septembre 2017)
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Tableau 2 du rapport "Vue d'ensemble de l'accès aux données du registre foncier en Suisse"
(11 septembre 2017)
Autres rapports sur l'intégrité de la place financière
Les rapports ci-après donnent un aperçu supplémentaire de l’activité du MROS.
2023
- Supervision des activités de négoce de matières premières sous l'angle du blanchiment - Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 17.4204 Seydoux-Christe du 14.12.2017
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Rapport sur les coffres-forts et leur risque d'abus à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
(19 septembre 2023)
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Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070)
(19 septembre 2023)
Dernière modification 28.11.2024