Assistenza giudiziaria per presunto finanziamento del terrorismo

L'UFG ha trasmesso agli USA documenti bancari

Comunicati, UFG, 17.01.2003

Berna, 17.1.2003. La Svizzera ha prestato assistenza giudiziaria agli USA nell'ambito di un trasferimento sospetto di denaro a una fondazione islamica con sede a Chicago. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha trasmesso questa settimana al Ministero di giustizia americano i documenti bancari acquisiti a Zurigo.

Il 19 aprile 2002 gli USA hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di una procedura penale contro responsabili della fondazione islamica "Benevolence International Foundation" con sede a Chicago. Le autorità americane preposte al perseguimento penale sospettano la fondazione di aver sostenuto l'organizzazione terroristica di Al-Qaida mediante fonti provenienti da donazioni che sarebbero giunte alla fondazione anche attraverso un conto bancario di Zurigo. Il 30 aprile l'UFG ha accolto la domanda d'assistenza giudiziaria e ha incaricato il Ministero pubblico della Confederazione di rilevare la documentazione bancaria in questione.

La consegna degli atti relativi all'assistenza giudiziaria è stata ritardata in ragione di un ricorso al Tribunale federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il Tribunale federale ha ritenuto soddisfatte tutte le condizioni dell'assistenzia giudiziaria agli USA e il 15 novembre ha respinto il ricorso in quanto infondato. All'inizio del gennaio 2003, la ricorrente ha ritirato il ricorso inoltrato al DFGP; tale ricorso era stato presentato sostenendo che la concessione dell'assistenza giudiziaria violasse gli interessi della Svizzera.

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